A-TEC INDUSTRIES AG

Offenlegung von Informationen über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat

Die nachstehenden Angaben zur Vergütung beziehen sich auf die Umsetzung der EU-Vergütungsempfehlung vom 30. April 2009 in Form einer Revision des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Jänner 2010.

Gegenüber dem Vorjahr wurden keine wesentlichen Veränderungen bei den Grundsätzen der Vorstandsvergütungen der A-TEC Industries AG vorgenommen. Die Vergütungen der Vorstände variieren nach Aufgabenbereich, Verantwortung sowie Zielerreichung und stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander.

Die variablen Komponenten orientieren sich an der wirtschaftlichen Entwicklung der Gruppe und beinhalten als wesentliches Erfolgskriterium das operative Ergebnis in Form des EBIT oder EBT bzw. den Auftragseingang. Bei einem Vorstandsmitglied ist eine Höchstgrenze eingezogen, bei den restlichen zwei Mitgliedern des Vorstandes ist keine vertragliche Höchstgrenze im Verhältnis zur fixen Komponente gemäß Regel 27 festgelegt. Der Anteil der variablen Bestandteile an den Gesamtbezügen des Vorstandes betrug für das Berichtsjahr 59,4 % (2008: 6,4 %).

Die Vergütungskomponenten stellen auf den Zeitraum von einem Jahr ab und beziehen somit keine mehrjährigen und auch keine nicht finanziellen Kriterien mit ein. Die stabile Eigentümerstruktur der A-TEC Industries AG mit langfristig orientierten Kernaktionären verleitet nicht zu kurzfristigen, spekulativen und unangemessenen Risiken, sondern knüpft an langfristige Leistungskriterien an.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden einem Vorstandsmitglied 44.000 Aktienoptionen in Form eines Equity Settled Plan zu einem Ausgabekurs von EUR 25,0 je Aktie eingeräumt. Ein Eigeninvestment ist nicht vorgeschrieben. Um die Aktienoptionen in vollem Umfang ausüben zu können, muss der Berechtigte während eines Zeitraums von zumindest drei Jahren dauernd in einem aktiven Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft gestanden haben.

Für die Vorstandsmitglieder der A-TEC Industries AG besteht keine betriebliche Altersvorsorge, auf Ebene der Divisionen wurden vereinzelt individuelle Vereinbarungen getroffen. Die Anwartschaften bei Ausscheiden in Form von Abfertigungen entsprechen branchenüblichen Vereinbarungen und halten einem Drittvergleich stand. Es wurden jedoch keine betragsmäßigen oder zeitlichen Grenzen bei vorzeitiger Vertragsbeendigung im Sinne der C-Regel 27 a des Kodex festgelegt. Es ist vertraglich derzeit nicht vorgesehen, dass die Gesellschaft variable Vergütungskomponenten zurückfordern kann.

Für die Vorstandsmitglieder wurden branchenübliche D&O-Versicherungen (Directors-and-Officers-Versicherung bzw. Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung) abgeschlossen; die damit verbundenen Aufwendungen trägt das Unternehmen.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder beläuft sich für das Geschäftsjahr 2009 auf TEUR 2.695 (2008: TEUR 1.093). TEUR 1.067 (2008: TEUR 995) entfallen auf fixe und TEUR 1.600 (2008: TEUR 70) auf variable Gehaltsbestandteile.

Eine Einzelveröffentlichung gemäß C-Regel 31 würde aus Sicht der A-TEC Industries AG keinen Mehrwert für die Aktionäre bieten.

Die Prinzipien und die Höhe der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder bzw. des Vorsitzenden und seines Stellvertreters werden in der auf der Website der A-TEC Industries AG einzusehenden Satzung veröffentlicht. In Summe erhalten die Aufsichtsratsmitglieder einen Betrag von einem Promille des im festgestellten Konzernjahresabschluss ausgewiesenen Jahresüberschusses. Dieser Betrag ist im Verhältnis 100 % für den Vorsitzenden, 75 % für seinen Stellvertreter und 50 % für alle anderen Mitglieder zu verteilen. Im Berichtsjahr 2009 wurde die Mindestvergütung ausbezahlt, wobei dem Vorsitzenden eine Mindestvergütung von TEUR 20, seinem Stellvertreter in Höhe von TEUR 15 und allen anderen Mitgliedern in Höhe von TEUR 10 zusteht.

Die erfolgsabhängige Vergütungsberechnung ist mit dem Zweifachen der genannten Beträge begrenzt. In Summe betrug im Berichtsjahr 2009 die Vergütung des Aufsichtsrates EUR 91.000 (2008: EUR 77.000).