A-TEC INDUSTRIES AG ::: Aufsichtsrat

Aufsichtsrat A-TEC Industries AG

KR Freimut Dobretsberger Vorsitzender des Aufsichtsrates (seit 28.9.2006)

Unabhängig*), gewählt bis zur 5. ordentlichen Hauptversammlung (2011)
bis 1999 Generaldirektor der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG

Dr. Johannes Edelsbacher Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates (seit 28.9.2006)

Unabhängig*), gewählt bis zur 5. ordentlichen Hauptversammlung (2011)
Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Gernot Grimm Mitglied des Aufsichtsrates (seit 6.11.2006)

Unabhängig*); Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2013;
seit 2005 Leitung der Stabstelle für Technologiestransfer und Sicherheitsforschung BMVIT

Dr. Alfred Finz Mitglied des Aufsichtsrates (seit 11.2.2011)

Präsidialvorstand iR des Rechnungshofes, Abgeordneter zum Nationalrat und bis 2007 Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen

Dkfm. Franz Struzl Mitglied des Aufsichtsrates (seit 11.2.2011)

Vorsitzender des Vorstandes der Voest Alpine AG bis 2004 und Managementfunktion bei Villares Metals S.A. in Brasilien bis 2010

Dr. Horst Wiesinger Mitglied des Aufsichtsrates (seit 27.6.2008)

Unabhängig*), gewählt bis zur 6. ordentlichen Hauptversammlung (2012)
Geschäftsführer der Horst Wiesinger Consulting und früher Vorstand bei VA Technologie

Dkfm. Helmuth Palzer Mitglied des Aufsichtsrates (seit 27.6.2008)

Unabhängig*), gewählt bis zur 6. ordentlichen Hauptversammlung (2012)
Selbstständiger Berater, bis 2005 Vorstand in der AE&E

*) Unabhängig sowohl gem. Regel 53 als auch 54 des Österreichischen Corporate Governance Codex

Aufgabenbereiche

Dem Aufsichtsrat obliegt aufgrund gesetzlicher Vorschriften, der Satzung sowie der Geschäftsordnung die Überwachung des Vorstandes der A-TEC Industries.

Anzahl der Ausschüsse und deren Entscheidungsbefugnisse

Der Prüfungsausschuss besteht aus ausgewählten Mitgliedern des Aufsichtsrates. Als Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat Dr. Johannes Edelsbacher den Vorsitz des Ausschusses inne. Stellvertretender Vorsitzender ist Dr. Wiesinger, weitere Mitglieder im Prüfungsausschuss sind KR Dobretsberger und Dr. Grimm. Die Entscheidungsbefugnisse des Prüfungsausschusses entsprechen den gesetzlich vorgesehenen Aufgaben.

Agenden des Nominierungs- und Vergütungsausschusses werden vom Präsidium, bestehend aus dem Vorsitzenden KR Freimut Dobretsberger und dem stv. Vorsitzenden Dr. Johannes Edelsbacher, wahrgenommen und sollen für eine bessere und effizientere Informationsversorgung des Aufsichtsrates sorgen.

Anfang Jänner 2011 wurde der Ausschuss (Beirat) des Aufsichtsrates im Zusammenhang mit dem Sanierungsverfahren und der Treuhandschaft, bestehend aus dem Vorsitzenden KR Freimut Dobretsberger, Dr. Alfred Finz, Dkfm. Franz Struzl und Treuhänder Dr. Matthias Schmidt, gebildet. Die Beiräte fungieren dabei als Vertrauensleute des Treuhänders und sollen damit den Gläubigern zusätzliche Sicherheit geben.

Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse und des Aufsichtsrates

Im Berichtsjahr 2010 fanden elf Aufsichtsratssitzungen mit einer hohen Präsenzquote statt.

Im Berichtszeitraum fanden fünf Sitzungen des Prüfungsausschusses statt, die die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer, die Hinterfragung des Prüfungsfortschrittes sowie Fragen der internen Revision und der Etablierung eines Risikomanagementsystems zum Inhalt hatten.

Präsidiumssitzungen fanden regelmäßig im Rahmen der Vor- und Nachbereitung der Aufsichtsratssitzungen für das Gesamtgremium statt.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Name	Geburtsjahr	Funktion	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
KR Freimut Dobretsberger	1937	Vorsitzender	09.03.2006	HV 2011
Dr. Johannes Edelsbacher	1944	Stv. Vorsitzender	09.03.2006	HV 2011
Dr. Gernot Grimm	1957		06.11.2006	HV 2013
Dr. Alfred Finz	1943		11.02.2011	HV 2013
Dkfm. Franz Struzl	1942		11.02.2011	HV 2013
Dr. Horst Wiesinger	1940		27.06.2008	HV 2013
Dkfm. Helmuth Palzer	1942		27.06.2008	HV 2013